证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-117
航天智造科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第五次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023
年 12 月 7 日以专人送达、
电子邮件和电话等方式通知全体监事。
本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏
志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于川南航天能源科技有限公司因公开
招标形成关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司川南航天能源科技有
限公司因公开招标形成关联交易事项属于正常的商业行为，符合
公司的发展规划和经营利益，遵循公开、公平、公正的原则，定
价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，
不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别
是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。
表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司监事会
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