证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-087 号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第六十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六十次会
议通知及会议材料于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议
于 12 月 13 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本
次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生
召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》
监事会认为：为支持公司下属各子公司发展，在对各子公司的盈利能力、偿
债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，同意公司 2024 年度拟
为下属部分控股子公司提供不超过 995,198.97 万元担保额度；公司下属子公司
零八一电子集团有限公司为其子公司提供合计不超过 11,000 万元担保额度；公
司下属子公司四川长虹器件有限公司为其子公司提供合计不超过 2,000 万元担
保额度；公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司为其子公司提供合计不超过
（临 2023-088 号）。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董
事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依照公司
实际情况，同意公司及下属子公司预计 2024 年度与四川长虹电子控股集团有限
公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,427,204 万元；同意公
司及下属子公司预计 2024 年度与关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司之
间的日常关联交易总额不超过人民币 453,725 万元；同意公司及下属子公司预计
超过人民币 7,150 万元；同意公司及下属子公司预计 2024 年度与关联人北京长
虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资
管理有限公司的日常关联交易总额不超过人民币 252 万元；同意公司及下属子公
司预计 2024 年度与关联人广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有
限责任公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 7,240 万元。
上述日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生，均
为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进
行的，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。详细情况请参见公司同日披露的
《四川长虹电器股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（临
需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公
司章程的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公
司签署金融服务协议的议案》
监事会认为：为提高公司整体资金管理运用效率，降低融资成本，同意公司
与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，
并约定该协议经双方签署、加盖公章并经过相关法律程序后生效，有效期一年。
公司向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民
币 80 亿元，每日最高未偿还贷款本息不超过人民币 80 亿元，每日最高银行承兑
汇票开票余额（包括承兑相关手续费）不超过人民币 30 亿元，外汇结售汇业务
（包括相关手续费）累计发生额不超过人民币 2 亿元，最高其他中间业务服务
（除开立银行承兑汇票手续费用之外的提供咨询、结算、转账、投资、网上银行
等业务）手续费发生额不超过人民币 0.1 亿元。详细情况请参见公司同日披露的
《四川长虹电器股份有限公司关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务
协议的关联交易公告》
（临 2023-090 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规
定，公司与财务公司签署《金融服务协议》构成公司的关联交易，本次签署《金
融服务协议》尚需提交股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律
法规及本公司章程的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
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