天振股份: 第二届监事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-14 00:00:00
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证券代码:301356     证券简称:天振股份        公告编号:2023-066
              浙江天振科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江天振科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日以通
讯方式向全体监事发出了第二届监事会第六次会议通知,会议于 2023 年 12 月
文进先生主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中监事汤文进、
吕雄鹰以通讯方式出席本次会议)。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下
简称《证券法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振
科技股份有限公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于修订<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
  监事会认为:此次修订《浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则》符
合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月
修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作(2023 年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,有利于进一步提
升规范运作水平,完善公司治理结构。因此,公司监事会同意修订该制度并提
交股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关
制度。
  本议案需提交股东大会审议通过。
  (二)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
  监事会认为:本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要,审
议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在
损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意
公司 2024 年度日常关联交易预计事项。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
  (三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲
置募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回
报,不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在变相改
变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的相关规定。因
此,监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。因此,监事会同意公司本次使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                               浙江天振科技股份有限公司
                                        监事会

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