证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-081
深圳市欣天科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
（临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023
年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持，财务总监、董事会秘书列席会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议的审议情况
经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予
尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归
属的限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年限制性
股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意
公司依据公司 2020 年年度股东大会的授权并按照《激励计划（草案）
》的相关规
定为符合条件的 19 名激励对象办理归属相关事宜。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 19 名激励对象归属资格
合法有效，满足《激励计划（草案）》设定的预留授予部分第二个归属条件，同
意公司到期为 19 名激励对象办理预留授予部分第二个归属期的归属事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励
计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月十四日
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