证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-116
航天智造科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 在公司成都分
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
体董事。
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和
彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、
谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》
公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见
和独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于川南航天能源科技有限公司因公
开招标形成关联交易的议案》
公司全资子公司川南航天能源科技有限公司募投项目实施
过程中，因公开招标与关联方四川航天建筑工程有限公司形成
关联交易。
公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见
和独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（三）审议通过了《关于调整公司 2023 年经营计划的议
案》
公司重大资产重组已实施完成，由于合并范围子公司数量
增加，拟对公司 2023 年度经营计划予以调整，并相应配套经
营层业绩考核方案。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员 2023 年发布的《上市公
司独立董事管理办法》对内部制度进行修订。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>的议案》
公司重大资产重组已全部实施完成并已完成公司名称及证
券简称变更，因经营发展需要，计划对经营范围进行变更；同
时结合公司募集配套资金后股本的变动，拟对《公司章程》进
行修订。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2023 年度第五次临时
股东大会的议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
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