供销大集集团股份有限公司
（2023年12月13日第十届董事会第二十三次会议修订）
和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》及其他
有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
一以上提名，并由董事会选举产生。
董事会提名委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第2.1
条至2.3条规定补足委员人数。
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
事项。
董事会对董事会提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载董事会提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重董事会提名委员会的建
议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
会拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻董事、高级管理人员人选及
对其任职资格进行遴选、审核等。董事会办公室协调各部门与董事会提名委员会
的联络、汇报材料收集、会议筹备与组织、会议档案管理等工作。
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，提交至董事
会提名委员会审议。
的需求情况；
董事、高级管理人员人选；
等情况，形成书面材料；
理人员人选；
查，形成书面材料提交董事会提名委员会审议，董事会提名委员会审议通过后，
提交董事会审议。
提供相关资料和信息，会议由主任委员或主任委员委托其他一名委员主持。
会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
公司支付。
当在会议记录上签名。会议记录应当妥善保管。
关信息。
定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。
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