宝利国际: 第六届监事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-14 00:00:00
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 证券代码:300135   证券简称:宝利国际       公告编号:2023-064
          江苏宝利国际投资股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 会议召开情况
  江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次
会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应
出席监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持,公司部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、会议表决情况
  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
  监事会认为:鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更
的会计师事务所吸收合并,经综合考虑,公司拟聘请北京大华国际会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“大华国际”)为公司 2023 年度财务审计机构和
内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“大华”)进行了事前沟通,并征得其理解和同意。
  北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备承接公司审计业务的资质、
条件和能力,在执业过程中坚持独立审计的原则,具备足够专业胜任能力和投资
者保护能力,满足公司财务审计工作的要求。
  本议案将提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
                   江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

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