证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-063
奕东电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通知于2023年12月9日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。
下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司股东邓玉泉先生为公司提供担保，解决了公司申请银
行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极
影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而
开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利
润或成本费用的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申
请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务事项的决策
程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票
据池业务的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
《第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司监事会
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