证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-091
思美传媒股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议的通知期限。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思
美传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092）。
三、备查文件
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
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