思美传媒: 思美传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2023-12-14 00:00:00
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证券代码:002712       证券简称:思美传媒         公告编号:2023-091
              思美传媒股份有限公司
          第六届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于
事 9 人。会议由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经与会董事表决,同意豁免公司第六届董事会第九次会议的通知期限。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《思
美传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-092)。
  三、备查文件
特此公告。
                     思美传媒股份有限公司董事会

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