咸亨国际: 咸亨国际:第三届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2023-12-14 00:00:00
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证券代码:605056     证券简称:咸亨国际      公告编号:2023-074
              咸亨国际科技股份有限公司
        第三届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 13 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
  二、董事会会议审议情况
  (一) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-076)。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (二) 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司
股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、
《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司独立董事工作
制度》等部分公司制度。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管
理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司独
立董事工作制度》尚需经公司股东大会审议通过。
   (三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募
投项目的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》
                             (公告编号:
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-078)。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                         咸亨国际科技股份有限公司董事会

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