证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-062
金徽矿业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会由股东大会选举
产生，并于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届
监事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次监事
会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。会议以现场与通讯相结合的
方式召开。会议由全体监事共同推举闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举闫应全先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
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