证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-050
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十七次会
议召开通知。会议于2023年12月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，
实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》，本议案
尚需提交股东大会审议
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则>的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度>的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司独立董事现场工作制度>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限董事会审计委员会工作细则>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限董事会提名委员会工作细则>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限董事会战略委员会工作细则>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限董事会薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-052）。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
