证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-081
恒为科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会
议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合
法律法规、
《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈
振宇先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、严德铭为恒为科技（上海）股份有限公司
第三届董事会非独立董事成员。
本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意选举罗芳、谢美山、张茵为恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事
会独立董事成员。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，被提名的独立董事候选
人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事任
职资格的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议并通过了《关于独立董事津贴实施方案的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，谢美山先生、罗芳女士、张茵女士
作为关联董事回避表决。
同意独立董事津贴为每人每年108,000元，平均每月9,000元。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议并通过了《关于外部董事津贴实施方案的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，严德铭先生作为关联董事回避表决。
同意外部董事津贴为每人每年108,000元，平均每月9,000元。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上
海）股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2023-083）。
(六) 审议并通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》；
公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行
回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上
海）股份有限公司关于公司购买董监高责任险的公告》（公告编号2023-084）。
(七) 审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意由公司董事会提请于2023年12月29日在上海市陈行路2388号浦江科技广
场8号楼6楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，审议以下议案：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上
海）股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
附件：《非独立董事候选人简历》
沈振宇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于
上海龙林通信技术有限公司等公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副
总经理、总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至
第三届董事会董事长、总经理。
胡德勇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于
深圳市中兴通讯股份有限公司等公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司
副总经理、总工程师；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一
届至第三届董事会董事、副总经理。
王翔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上
海龙林通信技术有限公司等公司；2003 起担任上海恒为信息科技有限公司副总经
理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届至第三届董事会
董事、董事会秘书、副总经理。
严德铭先生，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于
上海机械学院、上海工业大学、上海大学、上海银华信息工程公司、上海复旦金
仕达计算机公司、上海市软件行业协会、上海软件对外贸易联盟；2014 年 12 月
至 2020 年 12 月担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届独立董事。
事。
《独立董事候选人简历》
罗芳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。
先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立
信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职，上海创力集
团股份有限公司财务总监；2016 年 1 月起担任上海科华生物工程股份有限公司财
务总监。2020 年 12 月 30 日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会
独立董事。
谢美山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于
厦门市水路运输管理处、厦门国贸集团股份有限公司、上海市汇盛律师事务所；
科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事。
张茵女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任通
用电气中国研发中心有限公司信息技术经理、首席信息官等职，通用电气中国-
数字化业务创新坊高级运营经理。2021 年 1 月起担任上海葡萄城科技有限公司业
务发展总监。2020 年 12 月 30 日起担任恒为科技（上海）股份有限公司第三届董
事会独立董事。
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