证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2023-102
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通
知于 2023 年 12 月 12 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，
会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地
香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于出售资产的公告（公告号：2023-104）》】
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公告号：2023-105）》】
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司股东大会议事规则》】
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司董事会议事规则》】
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司独立董事工作制度》】
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于修订公司薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于修订公司审计委员会工作细则的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司审计委员会工作细则》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于修订公司提名委员会议事规则的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司提名委员会议事规则》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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