证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-046
明月镜片股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023
年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月
海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3
人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
三、备查文件
特此公告。
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