证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-068
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、
电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的相关规定，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行相应修订和完善。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
大会的议案》
董事会审议通过于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第三次临
时股东大会，《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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