证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-065
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于与罗普斯金控股有限公司关联方
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 日常关联交易预计的基本情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及
子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经
营需要，预计 2024 年度拟与罗普斯金控股有限公司孙公司云南罗普斯金门窗有
限公司（以下简称“云南门窗”）发生日常关联交易，预计的具体情况具体如
下：
(一) 本次预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联交 2023 年 1-11
关联交 2024 年
关联人 交易 易定价 月实际发生金
易类别 预计金额
内容 原则 额
向关联
销售
人销售
云南罗普斯金门窗有限公司 铝型 市场价 1,000 708.10
产品、
材
商品
合计 1,000 708.10
注：预计金额与实际发生金额均为不含税金额。
(二) 2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
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年 1- 及索引
实际
关联交易 关联交 发生
关联人 1-11 月实 计金 生额与
类别 易内容 额占
际发生额 额 预计金
同类
（万 额差异
业务
元） （%）
比例
（%）
日 巨潮
资讯网
《关于与
罗普斯金
向关联人 云南罗普斯 控股有限
销售铝 1,00
销售产 金门窗有限 708.10 1.70 -29.19 公司关联
型材 0
品、商品 公司 方 2023
年度日常
关联交易
预计的公
告》，公
告编号：
合计 708.10 1.70 -29.19
注：上表中 2023 年 1~11 月实际发生额未经审计。
(三) 日常关联交易审议程序
本次日常关联交易预计事项，经独立董事专门会议审议通过后，方提交董
事会审议，公司第六届董事会第七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事黎友强回避表决。本次关联交易事项将提交股东大会审议，届
时关联股东罗普斯金控股有限公司、钱芳将对本议案回避表决。
二、 关联方介绍和关联关系
(一) 关联方基本情况
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注册地址：Fifth Floor,Zephyr House,122 Mary Street,George Town,
P.O.Box31493,Grand Cayman KY1-1206,Cayman Island
授权董事：吴明福
注册资本：50,000 美元
主营业务：无。该公司为投资型公司，不从事具体产品的生产和经营。
法定代表人：李剑
注册资本：2,000 万元
经营范围：金属门窗的加工、销售和安装；金属幕墙的加工和销售。
主要财务数据：截至 2023 年 10 月 31 日，总资产 970.95 万元，净资产
（以上数据未经审计）。
(二) 与本公司的关联关系
云南门窗为持有公司 5%以上股份的股东罗普斯金控股有限公司所控制的
企业，因此上述关联方与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条规定的关联关系情形。
(三) 履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营
性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。
(四) 其他情况
截至本公告披露之日，经公开渠道查询，上述关联方均不属于失信被执行
人。
三、 关联交易的主要内容
公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公
允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市
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场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相
应调整，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。
关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司
正常的日常经营活动所需要，在双方互利和资源共享的前提下，有利于充分利
用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司的市
场占有率，因此存在交易的必要性。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，
没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不
利影响。
上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关
联人形成依赖。
五、 独立董事意见
（一）独立董事专门会议意见
本次公司及子公司、孙公司对与罗普斯金控股有限公司关联方之间日常关
联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定
价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会
对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交
公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
经认真审核，我们一致认为：
本次对与罗普斯金控股有限公司之关联方 2024 年度日常关联交易的预计
系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利
影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据
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公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，表决程序合法有效，因此我们同意本议案，并同意
将其提交股东大会审议。
六、 监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完
整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的 2024 年度日常关联交易的
预计符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情
形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
七、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公
司主营业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场
化、双方自愿、公开、公平之原则开展。上述关联交易事项经独立董事专门会
议审议通过后提交公司第六届董事会第七次会议审议并且通过，关联董事在审
议该关联交易时回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次日常关
联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关审议程序和审批权限的规
定。保荐机构对公司本次与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交
易预计事项无异议。
八、 备查文件
特此公告。
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