证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-061
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜
由公司董事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高
管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
本议案获得全体董事同意并通过。
《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
计的议案》
表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会
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审议。
《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的公
告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投
资者查阅。
预计的议案》
表决结果：6 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
关联董事黎友强对本议案回避表决。
本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会
审议。
《关于与罗普斯金控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的
公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供
投资者查阅。
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
本议案获得全体董事同意并通过。
其中，《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》尚需提交股
东大会审议。
上 述 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的具体内容。
表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
独立董事薛誉华、朱雪珍、殷新对本议案回避表决。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-061
本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会
审议。
《关于调整公司独立董事津贴的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
本议案获得全体董事同意并通过。
三、备查文件
特此公告。
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