证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—213
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
下简称《重整计划》）《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合
并重整计划》，本次权益变动不涉及要约收购。
份已全部完成转增。2023年12月11日，公司收到重整管理人的通知，公司14亿股
转增股票已划转至双胞胎农业（以下简称“双胞胎农业”）证券账户名下，双胞胎
农业持有公司股份占转增后公司总股本的15.06%，成为公司第一大股东。
一、本次权益变动的基本情况
定书》，南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请。同日，公
司收到南昌中院送达的（2023）赣01破16号《决定书》，南昌中院指定上海市锦
天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公司管理人（以下
简称“管理人”）。
公司于2023年7月24日披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》
（公告编号：2023-107），正邦重整投资人遴选评审委员会根据《正邦系企业重
整投资人遴选评审规则及评分细则》依法评审表决，经江西省南昌市新建公证处
进行现场监督公证，确认双胞胎信达联合体（牵头投资人：江西双胞胎农业有限
公司）为中选投资人。
整投资协议》约定以上市公司总股本为基数，按每10股转增不超过18股的规模实
施资本公积金转增股本，共计转增57亿股股票，最终转增的准确股票数量以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。上述转增股
票不向原股东分配，全部由管理人按照重整投资人提交的重整投资方案和经南
昌中院裁定批准的上市公司《重整计划》的规定进行分配和处置。其中：《重
整计划》实施完毕后，江西双胞胎农业有限公司作为产业投资人将持有公司
前总股本3,598,081,339股以及《重整投资协议》约定的拟转增57亿股之和为基
数计算，最终持股情况以重整计划裁定批准及中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记为准）。具体内容详见公司于2023年8月5日披露的《关于与重整
投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2023-122）。
整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》及《正邦集团有限公司、江西永
联农业控股有限公司实质合并重整案第二次债权人会议召开及表决情况说明》，
获悉《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）》《正邦集团有限公司、江
西永联农业控股有限公司实质合并重整计划（草案）》已获得债权人会议表决通
过。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关于重整第一次债权人会议
表决结果的公告》《关于控股股东及其一致行动人实质合并重整第二次债权人
会议表决结果的公告》（公告编号：2023-180、2023-181）。
技股份有限公司重整计划》《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实
质合并重整计划》已被南昌中院裁定批准。具体内容详见公司于2023年11月4日
披露的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》《关于控股股东及其一致行
动人实质合并重整的进展公告》（公告编号：2023-184、2023-186）。
全部完成转增。
至双胞胎农业证券账户名下，双胞胎农业持有公司股份占转增后公司总股本的
二、本次权益变动前后持股情况
根据《江西正邦科技股份有限公司重整计划》及《重整投资协议》，正邦科
技总股本为3,598,081,339股，其中因涉及实施股份回购形成的存量股和应予回购
注销的限制性股票合计86,521,786股，以正邦科技总股本扣除上述存量股及限制
性股票后的3,511,559,553股为基数，按照每10股转增约16.23股实施资本公积转增，
共计转增5,700,000,000股，转增完成后正邦科技总股本为9,298,081,339股。
前述转增股票不向原股东进行分配，全部在管理人的监督下按照重整计划进
行分配和处置，具体如下：
双胞胎农业以 1.1 元/股价格受让 14 亿股；联合投资人以 1.6 元/股价格受让 17.5
亿股），重整投资人合计提供资金人民币 43.40 亿元。重整投资人支付的股票对
价款将根据《重整计划》的规定用于支付正邦科技及正邦养殖系列公司重整费用、
共益债务、清偿各类债务以及补充正邦科技流动性等；
及正邦养殖系列公司债务，股票抵债价格为 11.5 元/股。
双胞胎农业在本次权益变动前后持股情况如下：
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
双胞胎农业 - - 1,400,000,000 15.06%
根据《重整投资协议》，双胞胎农业受让的转增股票锁定期为自登记至其证
券账户之日起36个月。
双胞胎农业的基本情况如下：
公司名称 江西双胞胎农业有限公司
江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道
注册地
法定代表人 华磊
注册资本 1000 万人民币
统一社会信用代码 91360106MA35W6K48U
营业期限 2017-04-17 至无固定期限
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技
术转让；农作物的种植（仅限分支机构经营）与销售；
经营范围 禽畜、水产品的养殖（仅限分支机构经营）与销售；饲
料、饲料原料的销售；企业管理咨询。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
双胞胎农业权益变动的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《详
式权益变动报告书》。
三、本次权益变动后第一大股东变动情况
本次权益变动前，公司原控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）
及其一致行动人共持有公司股份 1,379,004,085 股，持股比例为 38.33%，根据《重
整计划》，正邦科技通过增发股份用于引入投资人及偿还债务，导致其持股比例
被动稀释至 14.83%。
此外，根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整
计划》，正邦集团及其一致行动人江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西
永联”）将以其持有正邦科技的股份用于抵偿债务，具体处置方案如下：
截至本公告披露日，正邦集团及江西永联共计持有正邦科技股份
已质押股份中 1,197,709,715 股按照 3.5 元/股的抵债价格实施以股抵债。同时，
正邦集团及江西永联将委托中诚信托设立以 55,423,653 股正邦科技股票（包括未
质押股票 26,623,653 股、已质押股票 28,800,000 股）、江西惠万家农资连锁有限
公司（以下简称“江西惠万家”）100%股权（江西惠万家间接持有 44,600,000 股
正邦科技股票）和正邦集团及江西永联对江西惠万家拥有的全部债权以及正邦集
团及江西永联因承担连带责任而对江西惠万家享有的追偿权（如有）为信托资产
的他益财产权信托。在信托项下实现正邦科技股票的处置后，处置所得在支付相
关费用后向债权人分配。预计股份处置后，正邦集团、江西永联将不持有公司股
份，正邦集团的一致行动人共青城邦鼎投资有限公司、林印孙、林峰和李太平合
计持有公司股份 81,270,717 股，持股比例为 0.87%。目前，股份划转工作正在办
理，信息披露义务人将根据进展情况履行信息披露义务。
至双胞胎农业证券账户名下，双胞胎农业持有公司股份占转增后公司总股本的
四、其他事项说明及风险提示
票上市规则》第9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于2023年5月5
日被实施退市风险警示，详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交
易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-055）。如公司2023年
度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的相关情形，公司股票
将面临被终止上市的风险。
公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公
告编号：2023-103），公司股票交易于2023年7月21日被叠加实施退市风险警示。
公司已进入重整计划执行阶段，若公司不能执行或不执行重整计划的，根据《中
华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，法院有权裁定终止重整计划的执
行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市交易的风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事
项》等的有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信
息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日
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