证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-098
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
以电子邮件方式发出第八届董事会第二十九次会议的会议通知；
会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
会议召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼
会议召开方式：现场结合通讯
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订并授权公司管理
层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项，授权有效期限为自股
东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》（公
告编号：2023-100）。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并以特别决议事项
表决。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》（公
告编号：2023-100）及修订后的相关制度。
本议案表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东
大会议事规则》。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并以特别决议事项
表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会议事规则》。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并以特别决议事项
表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事工作制度》。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联
交易管理制度》
。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集
资金使用管理制度》。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外
担保管理制度》。
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事年报工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计
核算制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务
管理制度》。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对
非独立董事候选人的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同
意提名陈志健先生、马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、陈渭安
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之
日起三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对
独立董事候选人的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意
提名龚江丰先生、王翠琳女士、刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选
人，任期为公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
公司董事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-103）。
三、备查文件
特此公告。
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