证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-
京北方信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日以电
子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，
本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵龙虎先生、郜卓先生、沈寓实
先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海凝女士、赵龙虎先
生、樊湄筑女士和刘颖女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大
会选举通过后任职，任期三年。
公司第三届董事会提名委员会第五次会议已对上述董事候选人任职 资格进
行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经审议，董事会同意提名索绪权先生、郜卓先生和瞿建耀先生作为公司第四
届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。上述独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
公司第三届董事会提名委员会第五次会议已对上述独立董事候选人 任职资
格进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加注册资本并修订<公司章程>的公告》（2023-074）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
公司对《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
公司对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》，公司对《独立董事工作制度》进行
了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《京北方信息技术股
份有限公司董事会战略委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了
修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的
规定，公司编制了《京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 28 日 14:30 在北京市海淀区西三
环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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