广联航空工业股份有限公司第三届董事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及《广联航空工业
股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，广联航空
工业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面及电话等方式发
出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的
方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于涛、
王涌亲自出席了会议。与会独立董事共同推举杨健先生为独立董事专门会议的召
集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十二次会议的相
关事项进行了审核，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级管
理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基
础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、
规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。
我们一致同意聘任王梦勋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次独立
董事专门会议审查意见》之签字页）
杨健 于涛 王涌
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