证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-040
青岛国恩科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届
监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日 15:30 在公司办公楼四楼会议室召开。
本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2023 年 12 月 9
日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司对《公司章
程》进行了修订。修订后的《公司章程》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会同意本次内容修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对《监事会议事规
则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会同意本次内容修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日
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