证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-072
三友联众集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2023 年 12 月 12 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以邮件、
书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生
主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
案》
监事会认为，公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币 248,830 万元的
综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业
务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。审议程序符合相关法律
法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为，相互担保的双方为公司及子公司，生产经营稳定，具备良好的
偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利
益。审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为，公司关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独
为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司
及子公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事履行了回避表决的义
务，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是经过审慎研究后进行的合理
调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害股东利益
的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-074）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确
保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资
金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业
银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）
的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回
报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-075）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
三友联众集团股份有限公司监事会
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