证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023-150
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第十三次会议通知于2023年11月30日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合
法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增
资的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议，监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券的
募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资符合募集资金使用计划，
符合公司的长远规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的
规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行实缴出资及增
资的事项。
-1-
该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资
子公司实缴出资及增资的公告》。
（二）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生、张琼先生回避表决。鉴
于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，
本议案将直接提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易事项是在公平
合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公
平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害
公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关
事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。
本议案需提交公司股东大会审议。
该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》。
（三）审议通过《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业
务的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于 2024 年度开展商品期
货期权套期保值业务的公告》。
（四）审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符
-2-
合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规
定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股
权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们同意公司
变更已回购股份用途并注销事项。
该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分回购股份用
途并注销的公告》。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
