证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-078
水发派思燃气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于 2023 年 12 月 11 日
以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、部分高管列席了本次
会议。会议由监事会主席商龙燕女士主持。本次会议符合《 中华人民共和国公司法》、
公司章程》的相关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了 关于控股公司股权内部无偿划转的议案》
本次无偿划转可以优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管
理效能，有利于促进公司高质量发展，同意公司全资子公司水发新能源有限公司将其
持有的通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权无偿划转给公司。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了 关于签署通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权的转让协议
之补充协议的议案》
本次签署 通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权的转让协议之补充协议》符
合公司实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形，监事会同意签署上述协议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了 关于修订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事制度〉的议
案》
本次修订公司独立董事制度，符合《 国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改
革的意见》和《 上市公司独立董事管理办法》，有利于更好的发挥独立董事作用，我
们同意此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了 关于修订〈水发派思燃气股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司监事会
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