股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-074
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议于2023年12
月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，经过充分沟通，
以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
根据公司业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额
不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、
金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南
区支行申请金额不超过人民币6,000万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额
度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公
司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保。
二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以6票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了
《关于关联交易的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关
联交易的公告》（公告编号：2023-077）。
关联董事李结义先生回避表决。
四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公
司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于调
整认购私募证券投资基金产品金额的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使
用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》
（公告编号：2023-079）。
六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于制
定及修订公司相关制度的议案》。
因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于对部分上市公司监管规章及
规范性文件进行制定及修订，结合公司现阶段经营管理需要，公司最新制定《金
证股份独立董事专门会议议事细则》，并对《金证股份董事会议事规则》、《金证
股份独立董事工作制度》、
《金证股份董事会审计委员会议事细则》、
《金证股份董
事会提名委员会议事细则》、
《金证股份董事会薪酬与考核委员会议事细则》、
《金
证股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修订、
调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关制度。
《金证股份董事会议事规则》、
《金证股份独立董事工作制度》尚需提交公司
股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2023年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召
开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
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