证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-077
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 12 月 11 日
以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了
本次会议。会议由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
(一) 审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》
为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公
司高质量发展，同意公司全资子公司水发新能源有限公司将其持有的通辽市隆圣峰
天然气有限公司 51%股权无偿划转给公司。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二) 审议通过了《关于签署通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权的转让协
议之补充协议的议案》
同意签署《通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权的转让协议之补充协议》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三) 审议通过了《关于修订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事制度〉的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《水发派思
燃气股份有限公司独立董事制度》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
(四) 审议通过了《关于修订〈水发派思燃气股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《水发燃气
关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-076 号）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
(五) 审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 12 月 28 日召开水发燃气 2023 年第五次临时股东大
会。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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