证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-055
香飘飘食品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年
与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内
部管理制度的公告》（公告编号：2023-056）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《独立董事工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《董事会战略决策委员会实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审计委
员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股
东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 12 月 28 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2023
年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
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