证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-085
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十五次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送
达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由
监事会主席谭伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“LED 景
观照明灯具和智慧控制器生产项目”结项并将节余募集资金 6,579.06
万元(包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用
于永久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，
有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远
发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因
此，监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
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