证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-111
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监
事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权管理层根据实
际审计范围和内容与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所
的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于 2023 年 12 月 28 日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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