证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-045
四川中光防雷科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，本
次会议免于提前五日通知。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长
王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》
、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立
董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的最新修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,公司董事会提请股东
大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相
关部门最终核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立
董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的最新修订，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行相应修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立
董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的最新修订，公司对《董事会议事规则》相关条款进行相应修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，修订《独立董事工
作制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，修订《审计委员会
议事制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《审计委员会议事制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，制定《独立董事专
门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
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