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董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《青岛蔚
蓝生物股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，董事会特设
立战略委员会，并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三
至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）对公司可持续发展及环境、社会、治理（ESG）等相关事项进行研究并提
出建议，指导公司可持续发展及 ESG 工作的执行与实施；
（四）董事会授予的其他职权。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 战略委员会根据投资决策工作小组审议结果召开会议，对公司长期投资
项目进行审议。战略委员会审议通过后，根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投
资管理制度》的规定提交董事长或董事会履行审批程序，超出董事会权限的，提交
股东大会审议。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会每年根据召集人的提议不定期召开会议，公司原则上应当不
迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，临时会议通知不受前述时限限制。会议
由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他 1 名委员
主持。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员不能出席
的，可委托其他委员代为表决。会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，每 1 名委员有 1
票的表决权；会议作出的决议，至少经两名委员通过。
第十三条 战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十六条 战略委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第六章 附 则
第十九条 本细则由公司董事会制定和修改，由公司董事会负责解释。
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触
时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本细则报董事
会审议。
第二十一条 本细则自董事会通过之日起施行。
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