福建天马科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《福建天马科技集团股份有限公司
公司章程》以及《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规
定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
经认真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于 2023 年
一、关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子
公司提供关联担保的独立意见
本次增资扩股事项是基于公司自身战略发展规划和福建天马饲料有限公司
（以下简称“天马饲料”）经营发展情况所作出的审慎决策，有利于进一步增强天
马饲料的资本实力和抗风险能力，加快推进天马饲料主营业务的发展。天马饲料
具备较好的履约能力，担保风险可控，公司控股股东、实际控制人为本次增资扩
股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向福建省民营经济新动能股权投资合
伙企业（有限合伙）提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意该事项并提交股东大会审议，同时关联股东应当
回避表决。
二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见
公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易符合公司经
营业务的发展需要，是在公开、公平、公允的基础上进行的，不会对公司的独立
性产生影响。日常关联交易的价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他
股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，公司董事会关
于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司及子公司 2024 年度日常
关联交易预计事项。
（下接签字页）
（本页无正文，为“福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第二十八次会议相关事项的独立意见”签字页）
独立董事签名：
关瑞章 孔平涛 潘 琰
签字日期：2023 年 12 月 12 日
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