证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-104
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监
事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场表
决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭
曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售
新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协议的议案》。
《英飞拓：关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关
（公告编号：2023-105）详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》
协议的公告》 《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售
新普互联（北京）科技有限公司 100%股权后被动形成对外担保的议案》。
《英飞拓：关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权后被动形成
（公告编号：2023-106）详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》
对外担保的公告》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。
修订后的《英飞拓：公司章程》及《英飞拓：<公司章程>修订对照表》详见
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<独立董事工作条例>的议案》。
修订后的《英飞拓：独立董事工作条例》详见 2023 年 12 月 12 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
