证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-086
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，会议
于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
司章程>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。
事会议事规则>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。
立董事工作制度>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。
事会审计委员会工作细则>的议案》。
事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》。
事会提名委员会工作细则>的议案》。
年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2023 年 12 月
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络投票和现场投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，
截止 2023 年 12 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
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