证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-075
北京合众思壮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 11 日在郑州市航空港区
兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电
话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事长张
振伟先生因公务安排无法出席并主持会议，张振伟先生授权董事朱兴旺先生代为
出席及表决。同时，经半数董事共同推举朱兴旺先生担任本次董事会会议主持人。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决
议：
（一）关于公司为全资子公司提供担保的议案
公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司拟向中国工商银行股份 有限公
司申请 500 万元流动资金贷款，期限 1 年。公司为上述贷款提供连带责任保证担
保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 情 况 详 见 公 司 于《 中国 证券 报 》、 《证 券时 报 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2023-077）。
（二）关于聘任 2023 年度审计机构的议案
公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度报
告及内部控制的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提请
公司 2023 年第七次临时股东大会审议批准。
具 体 情 况 详 见 公 司 于《 中国 证券 报 》、 《证 券时 报 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-078）。
（三）关于召开二○二三年第七次临时股东大会的议案
公司决定召开二○二三年第七次临时股东大会，审议《关于聘任 2023 年度
审计机构的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 情 况 详 见 公 司 于《 中国 证券 报 》、 《证 券时 报 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-079）。
三、备查文件
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月十二日
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