证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-083
深圳市沃尔核材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议通知于2023年12月6日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于
议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议通过了
以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股
暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公
司（以下简称“沃尔新能源”）增资扩股事项，符合公司经营发展需要，有利于提
高沃尔新能源资本实力和竞争力，促进公司新能源汽车业务稳健发展。本次关联交
易遵循自愿、平等、公平的原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟申请新
三板挂牌的议案》。
经审议，监事会认为：本次控股子公司拟申请挂牌新三板可促进子公司完善法
人治理结构、提高规范运作水平、增强核心竞争力，符合公司未来发展战略，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整产业投资基金出
资额的议案》。
经审议，监事会认为：本次公司对参与设立的产业投资基金调整出资额是基于
其经营发展的需要，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生不利影响。本次交
易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决
程序合法、合规，同意公司对产业投资基金的出资额进行调整。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
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