证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-050
浙江伟星实业发展股份有限公司
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十四次（临时）会议通知于2023年12月8日以专人或电子邮件送达
等方式发出，并于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席
的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。
独立董事就该事项发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报
告，保荐机构东亚前海证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年12
月 12 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的公告》。
变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1279号），公司以9.05元/股的价格向12名特
定对象发行人民币普通股132,088,397股，新增股份已于2023年10月23日上市，公司总股本
由1,037,182,156股增加至1,169,270,553股。董事会同意将注册资本从1,037,182,156元变
更为1,169,270,553元，同时修改《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事长可根
据需要委派相关人员办理注册资本变更、
《公司章程》修改等工商登记变更事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。董事蔡礼永先生、郑阳先生、谢瑾琨先生和沈
利勇先生作为公司第五期股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验，公司第五期股权激励计划161名激励对象
第二个限售期合计286万股限制性股票的解除限售条件全部成就，董事会同意按照相关规定
办理解除限售手续。独立董事就解除限售条件成就情况发表了同意意见，浙江天册律师事务
所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报
告。具体内容详见公司于2023年12月12日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于第五期股权激励计划第二个限售
期解除限售条件成就的公告》。
作制度>的议案》
。
《独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
审计委员会委员的议案》
。
因沈利勇先生辞去第八届董事会审计委员会委员职务；董事会决定聘任董事张三云先生
担任第八届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日。
薪酬与考核委员会委员的议案》
。
因谢瑾琨先生不再担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会决定聘任董事
章卡鹏先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日。
临时股东大会的议案》。
董事会决定于2023年12月27日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅
召开公司2023年第二次临时股东大会，会议通知于2023年12月12日刊载在《证券时报》
《上
海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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