证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-027
广东天承科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
通知于 2023 年 12 月 10 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月
本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》
监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务
资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告
及内部控制审计工作的要求。同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘
制度的议案》
监事会认为制定《广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》有利
于规范公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实
性和连续性，同意制定《广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司监事会
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