证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-095
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和通讯方式发出会议通知，于
实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞
先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
重新制定《公司章程》的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度
的公告》
（公告编号：临 2023-097）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
重新制定或修订公司管理制度的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度
的公告》
（公告编号：临 2023-097）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
控股子公司拟购买土地使用权的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公
告》
（公告编号：临 2023-098）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
对控股子公司增资暨关联交易的议案》。本议案经出席董事会会议的三分之二以
上董事审议通过，关联董事杨敏、金璐回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2023-099）。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（五）会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事对本议
案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告
编号：临 2023-100）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2023 年第七次临时股东
大会的通知》（公告编号：临 2023-101）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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