江西华邦律师事务所
关于联创电子科技股份有限公司
致：联创电子科技股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下称“本所”）接受联创电子科技股份有限公
司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年第五次临时股
东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规
和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称“《公
司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见
书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决
议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对
本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
日下午14:30召开本次股东大会。
限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-108），
公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登
记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披
露。
现场会议时间：2023年12月11日下午14:30
网络投票时间：2023年12月11日
现场会议地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会
议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通
知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共26人，代表公司有表决
权股份数159,411,327股，占公司有表决权股份总数的14.9574％；根据深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间
内通过网络系统进行表决的股东18名，代表股份32,638,921股，占公司股份
总数3.0625％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会
议。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
投票和网络投票的方式进行表决。
列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、
一名监事代表及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小
投资者的投票情况进行了单独统计。
了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本
次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司
经办律师（签字）
负责人（ 1 笠吵
杨爱林 方世扬
平
谌文友
二O二三年十二月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
