证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-072
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2023年12月11日召
开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东
大会的议案》，现就相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年12月27日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15-
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提
案
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》
以上提案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十三次
会议审议通过，具体内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露
（公告编号：2023-065）、
的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》 《第四届监
（公告编号：2023-066）、
事会第三十三次会议决议公告》 《关于续聘公司2023年度
审计机构的公告》（公告编号：2023-067）。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证
办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需2023年12月
司证券部（邮编：100193）。
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前 半小时
到会场办理签到。
联系人：范晓倩、时娴
电话：010-59766888
传真：010-58858966
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
北京万集科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京万集科技股 份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指
示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于续聘公司 2023 年度审计机
构的议案》
附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为
弃权。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参 备注
会
注：1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印
件；
（见附件二），及提供受托人身份证复印件。
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