证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-097
武汉华中数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会
议于 2023 年 12 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知
于 2023 年 12 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先
生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次
会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场及网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指
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特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十一日
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