证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-030
南京康尼机电股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主
持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决
议：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理司法执行
追回及回购股票注销相关事项的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<经营管理层薪酬与绩效考核办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于调整审计委员会委员人选的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于召开公司 2023 年第 1 次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
