成都盟升电子技术股份有限公司
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其
他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其
他高级管理人员，设定具有多元化特点的董事会成员组合，提升公
司竞争力，根据有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都盟升
电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，结合公司实际情况，制定本议事规则。
第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负
责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名公司董事组成，其中二分之一以上
委员须为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会任命和解聘。
第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届
满后，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事或独立董
事职务，为使提名委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事
会应根据本议事规则及时补足委员人数。在董事会根据本议事规则
及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事规则履行相关职权。委
员提出辞职或委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规
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或公司章程规定的，公司应当在60日内完成补选，确保委员会的构
成符合法律法规和公司章程的规定。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委
员会工作；由董事长提名、董事会审议通过产生。
第三章 议事规则
第七条 提名委员会会议按需召开，经二分之一以上委员或提
名委员会召集人提议可召开临时会议，并于会议召开前三天书面通
知全体成员。紧急情况下需要尽快召开会议的，经与会董事同意可
以随时召开。
第八条 提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
第九条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。委员会委员因故不能出席会议时，应当事先审阅会
议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代理行使职权。
第十条 提名委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、
监事、总经理和其他高级管理人员列席会议。
第十一条 提名委员会会议应有会议记录，并在会后及时形成
会议决议并向董事会呈报（除非受法律或监管限制所限而不能作此
呈报外）。与会全体委员在会议记录及决议上签字,独立董事的意
见应当在会议记录中载明。与会委员对会议决议持异议的，应在会
议记录上予以注明。
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第十二条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参
会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。
提名委员会有权要求公司董事会、总经理以及其他高级管理人员对
提名委员会的工作提供充分的支持，并对其提出的问题尽快做出回
答。总经理以及其他高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向
提名委员会提供为履行其职责所必需的信息。如有必要，提名委员
会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务，因此支出
的合理费用由公司支付。
第十四条 提名委员会应公开其职权范围，解释其角色及董事
会授予的职权。
第四章 职责权限
第十五条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其
他事项。
本委员会的建议未被董事会采纳或未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载本委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
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第十六条 提名委员会的主要职责权限：
（一）制订公司董事会成员多元化政策，定期检讨董事会的架
构、人数及成员多元化（包括但不限于性别、年龄、教育背景、技
能、知识及专业经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出
建议。
（二）评核独立董事的独立性。
（三）因应本公司的企业策略及日后需要的技能、知识、经验
及多元化组合，拟订董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标
准和程序，并向董事会提出建议。
（四）遴选合格的董事候选人、总经理以及其他高级管理人员
的人选；对董事候选人、总经理以及其他高级管理人员的人选进行
审核并提出建议。在搜寻合适人选时，应考虑有关人选的长处，并
以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。
（五）提名董事会下设各专门委员会（提名委员会委员和各专
业委员会召集人除外）委员人选。
（六）根据公司的发展战略及日后需要的技能、知识、经验等，
拟订总经理以及其他高级管理人员及关键后备人才的培养计划。
（七）董事会授权的其他事宜。
第十七条 提名委员会召集人的职权：
（一）召集、主持提名委员会会议；
（二）督促、检查提名委员会会议决议的执行；
（三）签署提名委员会重要文件；
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（四）定期或按照董事会工作安排向公司董事会报告工作；
（五）董事会授予的其他职权。
第十八条 提名委员会应公平、公正地履行职权，秉持客观公
正原则审议与董事、总经理及其他高级管理人员相关的事项。
第五章 附则
第十九条 本议事规则所称“以上”均含本数。
第二十条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、
规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本议事规则与有关法
律、法规、规范性文件以及届时有效的本公司章程的有关规定不一
致的，以届时有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
为准。
第二十一条 本议事规则由公司董事会负责解释。
第二十二条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施，
修改时亦同。
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