证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-070
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公
司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 12
月 6 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以
现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中楼佩
煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席
会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对控股孙公司提供财
务资助的议案》
《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（2023-072）具体内容详见 2023
年 12 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏
程先生、樊军先生回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月十二日
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