证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-063
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日
以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意
豁免第五届董事会第七次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董
事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
金永久补充流动资金的议案》
公司将 2018 年非公开发行股票募投项目“赢合科技锂电池自动化设备生产
线建设项目”、“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海通证券股份有限
公司关于深圳市赢合科技股份有限公司2018年非公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
公司将于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15：00 在广东省惠州市仲恺高
新区赢合科技（东江园区）主楼 7 楼 701 会议室，以现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十一日
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