证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2023-060
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
关规定。
会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核
通过，现拟提名：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生、鲍俊华先生为公司第十届
董事会董事候选人。
董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）审议通过关于提名黄明强先生为公司第十届董事会董事候选人；
（2）审议通过关于提名刘奇先生为公司第十届董事会董事候选人；
（3）审议通过关于提名陶海涛先生为公司第十届董事会董事候选人；
（4）审议通过关于提名鲍俊华先生为公司第十届董事会董事候选人；
表决结果：同意均为 7 票；反对均为 0 票；弃权均为 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
案；
（1）审议通过关于提名黄继章先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
（2）审议通过关于提名叶榅平先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
（3）审议通过关于提名苏建徽先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意均为 7 票；反对均为 0 票；弃权均为 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
以上董事、独立董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自
股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事、独立董事候选人简历详见附件。
三、审议通过关于修改《公司章程》及附件的议案。
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>及附件的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过关于修改《独立董事工作制度》的议案。
该议案具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案。
该议案具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2023 年 12
月）》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过关于修改《关联交易管理制度》的议案。
该议案具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度（2023 年 12 月）》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
附件：董事、独立董事候选人简历：
月进入铜陵化学工业集团有限公司磷铵厂工作，历任技术员、车间副主任、机动科
副科长等职。2001 年 1 月至 2012 年 3 月，历任安徽六国化工股份有限公司生产部
主管、热电车间主任、党支部书记、政工党支部书记、人力资源部部长。2010 年 3
月至 2014 年 7 月，任安徽六国化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
党总支部书记。现任安徽铜峰电子股份有限公司党委书记、董事长。2020 年 11 月
起任本公司董事长。
经济技术开发区工作，先后在开发区财政局、城管执法大队、开发区（集团）总公
司工作。2011 年 10 月至 2016 年 12 月，历任铜陵大江投资控股有限公司秘书、办
公室副主任、融资部副经理。2017 年 1 月至 2018 年 8 月，任铜陵国誉融资担保有
限公司担保业务部副经理、经理、副总经理。2018 年 9 月至 2020 年 6 月，任铜陵
大江投资控股有限公司副总经理。2020 年 7 月至今，任铜陵大江投资控股有限公司
总经理。
大学经济学专业本科，上海对外经贸大学国际贸易专业研究生。2018 年 6 月参加工
作，历任经开区安环局科员，经开区投资促进委员会副主任、招商一局局长，2021
年 8 月进入大江公司，任大江公司副总经理，分管投资部相关工作。
有限公司，历任公司电容电器厂技术员、技术质量科长、总工程师，电容器公司制
造部经理、总工程师、总经理，2015 年任本公司总经理助理，2019 年 3 月任本公司
董事、总经理。曾荣获“安徽省五一劳动奖章”以及“安徽省十五发展创新工程先
进个人”称号，全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC45）委员。2020 年 11
起任本公司总经理。
业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读
会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。在攻读博士学位期间，曾经于 2013 年
至 2014 年前往美国爱荷华大学商学院访问学习。2015 年至今，历任上海财经大学
师资博士后、讲师、副教授。主持国家自然科学基金课题及博士后科学基金课题 1
项，参与国家自然科学基金课题 3 项，已在 Accounting, Organizations and Scoiety,
Journal of Management Accounting Research 等国际知名期刊上发表论文。同时
兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司、上海梅林正广和股份有限公司、烁元新材
料（东营）股份有限公司独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。
法学院教授，博士生导师，ESG 政策与法律研究中心主任。1995 年至 2007 年，先后
在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007 年 7 月起至今，
历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲
尔德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、《学
术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 50 余篇，出版专著五部，主持国家级、省
部级等各类研究项目二十余项。目前兼任上海法院特聘教授；中国法学会环境资源
法研究会常务理事；中国法学会民事诉讼法研究会理事；中国环境科学学会环境法
分会常务委员；上海市法学会消费者权益保护法研究会秘书长职务。2020 年 11 月
起任本公司独立董事。
导，教育部光伏系统工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能源学会
光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委员会委员，
IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料电池控制、无线
电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和承担完成了多项国
家自然基金、国家“973”、国家“863”、国家重点研发计划、企业委托产品开发、
自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网逆变技术产业化、光伏
水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微电网系统技术产业化、高
压变频技术产业化等。2023 年 9 月起任本公司独立董事。
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