证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-018
上海康鹏科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料已于 2023
年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长杨建华先生主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为参股公司融资提供反担保的议案》
董事会认为：本次就参股公司融资向担保人提供反担保是综合考虑参股公
司经营发展需要而作出的，有利于支持参股公司良性发展，解决其短期资金需
求问题。债务人为本公司参股公司，公司董事会已审慎判断债务人偿还债务的
能力，公司能够有效控制和防范担保风险，反担保事宜不会对公司和全体股东
的利益造成重大不利影响。综上，董事会同意公司本次为参股公司融资提供反
担保。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于为参股公司融资提供反担保的公告》（公告编号：2023-016）。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
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